Hvidvask af udbytte fra kriminalitet er et alvorligt samfundsproblem. Hvidvask er samtidig et komplekst problem, fordi det ofte involverer sofistikerede metoder til at dække over de kriminelle aktiviteter. Hvidvaskloven, og efterlevelsen heraf, er derfor særdeles vigtig for det danske samfund.
Inspicio er en uafhængig nichebaseret rådgivnings- og konsulentvirksomhed, der leverer ydelser inden for praktisk regelefterlevelse af hvidvaskloven. Inspicio assisterer således en lang række virksomheder med at sikre overholdelse af hvidvaskloven. Med hjælp fra Inspicio sikres effektive forretningsgange og en vedvarende compliance i forhold til seneste lovgivning på området. Vi har et indgående kendskab til kravene i hvidvaskloven, og kan derfor sikre en hurtig og effektiv implementering af nødvendige politikker, procedurer og forretningsgange, samt sikre, at alle dokumentationskrav er overholdt.
Forretningsmodel
Iboende risiko for misbrug (risikovurderingen)
Politikker, procedurer og kontroller